Un articolato sistema di trasferimento di fondi societari per oltre 280mila euro e’ stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Salerno a carico di un’impresa. I militari delle Fiamme Gialle, al termine di un’ispezione nei confronti di una societa’ di commercio di auto, hanno riscontrato numerose operazioni di trasferimenti di denaro contante, effettuate in modo frazionato e al di sotto delle soglie previste dalla legge, in violazione della normativa antiriciclaggio. L’attenzione degli investigatori si e’ concentrata sui conti correnti della ditta, riuscendo a individuare il modus operandi dell’amministratore, che prelevava soldi in contanti dalla banca, contabilizzandolo come aumento di cassa, per poi trasferirli a se stesso. I finanzieri hanno quantificato in oltre 210mila euro le somme trasferite dalla societa’ a beneficio del socio unico, attraverso 130 operazioni catalogabili come ‘smurfing’. Riscontrati, poi, ulteriori trasferimenti di denaro, quali restituzioni socio-persona fisica alla societa’, superiori a 65mila euro, avvenuti con le stesse modalita’ attraverso 18 versamenti frazionati. Informata la Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno per le previste sanzioni amministrative, quantificate per un importo superiore ai 300mila euro.
Articolo Precedente
Fonderie Pisano, comitato ricorre Corte Ue
Articolo Successivo
Salerno, Auto: Martusciello (Fi), rinvio Ue vittoria sistema Italia
Categorie
- Politica
- Enogastronomia
- Speciale Pcto 2024
- Senza categoria
- Business
- Tech
- amministrative 2023
- Politiche 2022
- Regionali 2020
- Coronavirus
- Campania
- L'iniziativa
- Inchiesta
- Salerno
- Extra
- Giudiziaria
- Web & Tecnologia
- sanità
- Editoriale
- Primo piano
- Provincia
- Video
- Attualità
- Spettacolo e Cultura
- Sport
- Cronaca
- Ultimora
Tags
25 aprile 2020 solitudine silenzio Flash Mob
Banda Gioacchino Mansi Storico Concerto Bandistico Città di Minori
Beatrix Potter
Carlo Roselli teatro Spettacolo
Carmen 2010 Teatro Verdi Salerno
Cristiana Bellavista I Maggio 2020
Dieta nutrizionista Angelo Persico Salerno
Enrico Frasca Voci dal Serraglio Salerno
Federico Pier Maria Sanguineti 25 aprile 2020
Fisco e Finanza del PD Milano Metropolitana Alessia Potecchi I Maggio 2020
Flavio Arbetti scenografo
Francesco Ivan Ciampa conductor Teatro Verdi Salerno
Gaia Criscuolo I Maggio 2020
Gianni Penna Tullio De Piscopo Roundmidnight
Giorgio Benvenuto Fondazione Bruno Buozzi Roma Uil
Il Baciamano Antonio Grimaldi Annarita Vitolo Vincenzo Albano
I maggio Festa dei Lavoratori
I Maggio Festa del Lavoro
I Maggio Roberto Vecchioni Filippo Turati Inno dei Lavoratori Salerno
Imma Basso
inguine
I Ragazzi del Caccioppoli sul 25 aprile
Laurea Giurisprudenza Rita Martino Salerno Vietri sul Mare
Liberazione 25 aprile 2020
Luigi Brancaccio Voci dal Serraglio Salerno
Luisa Langella I Maggio Festa dei Lavoratori
Luisa Malafronte I Maggio 20
Marco Parisi Matteo Iannone Setticlavio Conservatorio Martucci Salerno
Maria Pitacoro I maggio 2020
Marius Mele
Masullo
Matteo Iannone Salerno Setticlavio
Mattia Vaiano I Maggio 2020
Nicola Balzano I Maggio 2020
Patrizia Polverino
Perrella
Responsabile Dipartimento Banche
Rino Mele Martone
Romano Lauro I Maggio 2020
Rosaria Celentano Neolaureata
Salvatore Minopoli Tenore Violante coronavirus Paolo Ascierto Elio Manzillo Ospedale Cotugno Napoli
Sergio Mari
Simona Aprea I maggio 2020
Ucif Proprietari Cavalli riaprire Maneggi
Voci dal Serraglio Salerno Poesia