Un articolato sistema di trasferimento di fondi societari per oltre 280mila euro e’ stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Salerno a carico di un’impresa. I militari delle Fiamme Gialle, al termine di un’ispezione nei confronti di una societa’ di commercio di auto, hanno riscontrato numerose operazioni di trasferimenti di denaro contante, effettuate in modo frazionato e al di sotto delle soglie previste dalla legge, in violazione della normativa antiriciclaggio. L’attenzione degli investigatori si e’ concentrata sui conti correnti della ditta, riuscendo a individuare il modus operandi dell’amministratore, che prelevava soldi in contanti dalla banca, contabilizzandolo come aumento di cassa, per poi trasferirli a se stesso. I finanzieri hanno quantificato in oltre 210mila euro le somme trasferite dalla societa’ a beneficio del socio unico, attraverso 130 operazioni catalogabili come ‘smurfing’. Riscontrati, poi, ulteriori trasferimenti di denaro, quali restituzioni socio-persona fisica alla societa’, superiori a 65mila euro, avvenuti con le stesse modalita’ attraverso 18 versamenti frazionati. Informata la Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno per le previste sanzioni amministrative, quantificate per un importo superiore ai 300mila euro.
Salerno, prelevava somme, le contabilizzava e riversava, indagato
