Nocera Inferiore/Sarno. Frode fiscale con società cartiere e autoriciclaggio: sette indagati dopo un sequestro beni per scarsi 800mila euro di qualche mese fa. Agli indagati finiti sotto la lente vengono contestati a vario titolo dei reati di trasferimento fraudolento di beni e valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante il loro utilizzo, omessa dichiarazione e autoriciclaggio dei relativi proventi attraverso operazioni bancarie internazionali verso la Repubblica Popolare cinese. L’inchiesta trae origine da una verifica fiscale nei confronti di una società di Sarno. I primi controlli avevano fatto emergere l’impiego di manodopera straniera priva di regolare permesso di soggiorno e l’omessa presentazione dei modelli dichiarativi per le imposte sui redditi e per l’Iva a partire dal 2021. I successivi accertamenti avrebbero portato alla luce l’esistenza di un’articolata rete di false fatturazioni, emesse e ricevute dalla società per abbattere il carico fiscale, mediante l’utilizzo di società cartiere intestate a prestanome. Da qui la richiesta e l’emissione del sequestro preventivo nei confronti dei soggetti coinvolti, sia persone fisiche che giuridiche. A seguito degli interrogatori preventivi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore aveba applicato nei confronti dei principali indagati le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e del divieto di esercitare attività d’impresa e di ricoprire incarichi direttivi o rappresentativi in società. Per gli altri indagati, pur in presenza di un quadro di gravità indiziaria, il giudice aveva escluso il pericolo di reiterazione del reato.. Erano state applicate nei confronti dei due indagati principali, rispettivamente, le misure dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e del divieto di esercitare imprese e di ricoprire incarico o ufficio direttivo o rappresentativo di persone giuridiche. Ora rischiano tutti il giudizio.
